刚性任务 | 中国中检召开所属单位内控体系建设实施方案部署会

　　7月29日，中国中检召开所属单位内控体系建设实施方案部署会。集团党委委员、副总经理孔祥月出席会议并讲话，内控办公室介绍了所属单位内控体系建设实施方案，天职国际会计事务所讲解了所属单位内控建设工作任务清单。

　　孔祥月指出，集团内控体系建设自去年9月启动以来，在内控体制机制、公司治理结构、制度废改立、风险管控以及内控信息化建设等方面取得了较为显著的成效，但是对照国资委内控工作要求和集团内控建设目标，还有很大的差距。近期国资委综合监督局对集团内控体系建设提出了5方面关注要点，主要针对内控体系全覆盖，内控关键在于制度执行和流程管控，内控信息化，内控、风险、合规深度融合以及建立“大监督”机制等方面提出了进一步要求。

　　孔祥月强调，当前集团面临国资委内控体系验收和巡视整改双重任务，所属单位内控体系建设时间紧、任务重、责任大，集团全系统一定要高度重视，各级领导人员要强化责任担当，内控体系建设绝不能流于形式，绝不能走过场。要求对下一步内控体系建设要做到三点：一是加强组织领导，按期完成任务。各层级“一把手”应高度重视，切实履行内控体系建设第一责任人职责，形成领导有力、职责明确、流程清晰、规范有序的内控工作机制。内控办公室统筹协调，各工作组严格落实包保责任制，区域公司、二级单位要肩负起所辖范围内各级单位内控建设的重任，全力推进，真抓实干，按期保质完成各阶段工作任务。二是加强内控整改，强化督办考核。切实强化内控评价问题整改，对发现的问题要实施台账管理，逐项落实。建立健全内控执行监督问责和考核评估机制，推动内控评价与薪酬考核、干部管理等工作有机融合。三是促进能力提升，建设内控队伍。各级单位要积极派员参加内控培训和考试，广泛宣传内控先进经验和典型做法，营造“尊重内控、支持内控、自觉接受内控约束”的良好内控环境。进一步充实专业力量，配齐配足专职内控工作人员。

　　会上，天职事务所朱丽娜总监讲解了所属单位内控体系建设工作范围、任务、模板和成果验收标准。合规部代表内控办公室介绍了所属单位内控建设推进方案、工作机制和工作要求。

　　集团在京单位主要负责人和分管内控建设负责人，国内、境外各二级单位中层以上管理人员、内控体系建设专家组和内控工作小组成员通过现场和视频形式参加会议。